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业务领域

刑事合规

刑事合规是围绕企业刑事法律风险防控而生的一个业务领域。现代企业在运营过程中必然会面临各类风险,刑事处罚风险实现的后果最为致命,一旦企业的刑事风险实现,不但企业要面临罚金处罚,相关的责任人也要遭受刑事处罚。传统的刑事诉讼侧重于事后惩戒,不能满足企业预防或减少损失的需求。从企业管理的角度,刑事合规的目的是通过对企业各项管理制度的设计、运行、监督,推动企业预先识别可能出现的刑事风险,从而达到内部消化,防范发生企业刑事法律风险的目的。

本中心的法律服务范围涵盖:刑事专项合规(合规咨询、合规培训和合规调查);刑事应急方案;刑事风险管理与风控设计(风险识别评估、风险诊断、风险应对);企业合规刑事激励与行政激励的衔接;刑事合规不起诉之企业合规计划、企业合规整改咨询与报告编写等。

本团队服务的客户涵盖大型央企、国企、跨国企业和中小企业,所涉行业涵盖强监管行业,包括医药大健康、医疗器械、医美保健、能源、化工、电力等各个领域。

刑事合规业务内容包括:

  • 企业高管刑事法律风险防控
  • 企业合规刑事激励与行政激励的衔接
  • 涉案企业第三方评估
  • 合规计划与合规整改报告
  • 企业刑事应急方案

项目案例

  • 某医疗器械公司数据合规专项定制服务咨询项目
  • 某央企卫星科技公司数据跨境合规咨询项目
  • 某大型上市公司互联网医院APP隐私政策合规咨询项目
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